Вы потеряли деньги из-за мошенничества?

Часто задаваемые вопросы

• Можно ли отследить деньги, полученные мошенническим путем?

  Отследить украденные деньги может быть сложно, особенно если мошенники быстро переводят их через несколько счетов или конвертируют в криптовалюту. Однако деньги теряются не всегда. Компания использует передовое программное обеспечение для отслеживания мошеннических транзакций, определения того, куда делись ваши деньги, и принятия мер по их возврату. Хотя каждый случай индивидуален, быстрые действия повышают шансы на успех — поэтому, если вы стали жертвой мошенничества, свяжитесь с нами как можно скорее.

• Как распознать мошенничество

  Еще один распространенный признак мошенничества — это просьба оплатить управленческие или административные сборы, налоговые платежи или «вывод средств», чтобы инвестор мог вернуть их вам на кошелек. Если кто-то, с кем вы торговали, требует дополнительных сборов за вывод ваших средств, это тревожный сигнал. Обычно в этом случае инвестор использует ваши инвестиции, чтобы затем заработать свои собственные, как правило, теряя при этом средства, или просто хочет заработать дополнительные средства сверх уже заработанных.

• Общие признаки мошенничества

  Если кто-то связывается с вами по электронной почте или SMS, представляясь сотрудником Revolut и предлагая любую из следующих сведений, это, скорее всего, фишинг: Запрос любых личных данных или финансовой информации. Сообщение о проблеме с вашим счетом или угрозе вашим деньгам, требующее немедленных действий. Предложение перевести деньги на другой счет.

• Как распознать мошенничество с использованием чужих данных

  Мошенничество с использованием поддельных данных имеет много общих признаков с другими видами инвестиционного мошенничества. Один из самых явных признаков мошенничества с использованием поддельных данных — это ощущение срочности, с которым мошенник пытается убедить вас, что ему нужны деньги. Если он выдает себя за кого-то из ваших знакомых или с кем вы недавно имели дело, вы можете заметить признаки того, что это не тот, за кого себя выдает. Другой признак — это попытки поторопить вас или запугать, заставив отправить деньги — возможно, он сам попал в беду и нуждается в деньгах, чтобы выбраться из сложной ситуации, или угрожает приостановить предоставление услуг, если вы не заплатите. В некоторых случаях мошенничества с использованием поддельных данных мошенник может выдавать себя за кого-то из ваших знакомых, например, за друга или члена семьи. В этом случае следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, звонит ли он с неизвестного номера или вы получили сообщение с другого номера? Если мошенник, выдающий себя за другого человека, звонит/пишет с незнакомого номера, позвоните тому, кому вы должны звонить. Если ваш друг или член семьи скажет, что это не он, значит, это мошенничество с использованием чужого имени.

• Какие признаки указывают на то, что меня обманули?

  Мы понимаем, что осознание того, что вы стали жертвой мошенничества, может быть шокирующим и неприятным. Многие жертвы, узнав об этом, чувствуют, что должны были заметить признаки раньше, но важно понимать, что эти схемы очень сложны и обманывают даже самых опытных инвесторов. Существует множество признаков мошеннических схем, о которых вы должны знать. Мы живем в цифровую эпоху, где мошенники процветают и становятся все более распространенными, используя искусственный интеллект, выдавая себя за знаменитостей и заманивая жертв в инвестиции. Наиболее распространенные признаки мошенничества включают обещание высокой прибыли от ваших инвестиций, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и может быть описано как «единственный в своем роде шанс», неожиданные звонки и навязчивые методы. Стоит отметить, что даже если компания находится в списке FCA, это не обязательно означает, что вы переводите деньги именно этой фирме. Это лишь один из многих методов, которые мошенники используют, чтобы обманом заставить вас расстаться со своими деньгами. Еще один распространенный признак того, что вы стали жертвой мошенника, — это когда он устанавливает слишком короткие сроки. Например, мошенник скажет, что вам нужно инвестировать до определенной даты или времени, чтобы получить максимальную прибыль и/или лучшие условия. Он также скажет, что вы получите прибыль относительно быстро. Если упоминается что-либо из перечисленного, то от таких сделок следует воздержаться.

• Какие виды мошенничества существуют?

  Мошенничество с инвестициями — очень распространенный вид мошенничества, принимающий множество форм. Наиболее распространенный вид мошенничества с инвестициями — это когда кто-то связывается с вами, представляясь регулируемым брокером, финансовым консультантом, управляющим фондом или поставщиком финансовых услуг, и требует перевести крупную сумму денег. В действительности такой компании не существует, а это значит, что вы переводите деньги напрямую ей.

  Более конкретно, это:

  Мошенничество в котельной
  Финансовые махинации
  Финансовые пирамиды (также известные как схемы Понци)
  Мошенничество с пенсиями
  Бинарные аферы
  Мошенничество с использованием земельных участков
  Эти мошеннические схемы создаются и разрабатываются с целью получения финансовой выгоды за счет инвестора. Как уже упоминалось, с жертвами обычно связываются неожиданно, а предлагаемые схемы очень сложны. Зачастую они включают в себя тщательно продуманные рекламные кампании или профессиональные веб-сайты, созданные исключительно для обмана.

  Некоторые виды мошенничества более подвержены обману, чем другие, и это, как правило, нерегулируемые схемы, такие как инвестиции в криптовалюту или в вино и произведения искусства.

• Какие виды онлайн-мошенничества наиболее распространены?

  По мере развития интернета, увеличивалось и количество различных видов онлайн-мошенничества и интернет-мошенничества. Наиболее распространенными видами онлайн-мошенничества являются банковские махинации или мошенничества, в ходе которых мошенники получают что-либо, например, личную информацию или конфиденциальные данные, чтобы затем попытаться шантажировать или принудить жертв заплатить деньги за возврат этой информации.